Удаленное проведение KYC

Внедрение KYC процедур в любой бизнес

Расширяйте свою клиентскую базу, сокращайте расходы, соблюдая мировые и локальные Европейские требования KYC и AML

Связаться с нами
Мы идеально подходим для
Провайдеров финансовых услуг
Криптовалютных компаний
Гемблинг проектов
Gekkoin
В быстро развивающейся финансовой и криптоиндустрии все инновации должны быть безопасными, чтобы соответствовать требованиям регуляторов, и удобными, чтобы привлекать пользователей.

Ведущие игроки отрасли делают ставку на простоту использования, скорость и защищенность взаимодействия с клиентом
Правовые особенности

Распределение процедуры KYC между участникам экосистемы

Привлечение внешних сервисов

Как это работет

Как Gekkoin может помочь Вашему бизнесу?

Обеспечение
комплаенса
Соблюдайте мировые и локальные нормативные требования KYC и AML стран Европейской Экономической Зоны
Предотвращение мошенничества
Не допустите до Вашего сервиса клиентов, связанных с терроризмом, коррупцией, отмыванием денег и т. д. ещё на этапе регистрации
Снижение
затрат
Повысьте эффективность проекта за счет решения масштабных бизнес-процессов на единой платформе
Обеспечение
комплаенса
Соблюдайте мировые и локальные нормативные требования KYC и AML стран Европейской Экономической Зоны
Предотвращение мошенничества
Не допустите до Вашего сервиса клиентов, связанных с терроризмом, коррупцией, отмыванием денег и т. д. ещё на этапе регистрации
Снижение
затрат
Повысьте эффективность проекта за счет решения масштабных бизнес-процессов на единой платформе
Наше решение

Эффективно защищайте свой бренд и получайте прибыль с Gekkoin

Стройте отношения с клиентами на доверии. Платформа Gekkoin предлагает готовое решение для проведения процедуры KYC, с которым Ваш бизнес будет соответствовать всем требованиям ЕС в отношении качества клиентов. Регулярным мониторингом юридической базы будем заниматься мы, а у Вас останется время на решение стратегических бизнес-задач

Как это работет
Высококлассное обслуживание клиентов

Адаптация процедуры по запросу

Мы учитываем разницу в индустриальных и географических рисках наших партнеров, поэтому решения, которые мы предлагаем, являются индвидуальными. Откажитесь от универсального подхода и создайте свою гибкую систему с Gekkoin

Проверяйте клиентов на соответствие требованиям

Удовлетворяйте мировые и локальные комплаенс-требования. Сделайте свой бизнес безопасней и быстрее за счет проверки личности

Идите в ногу со временем и законом
Изменения в политической и экономической сферах, и появления новых рестрикций требуют дополнительных усилий, чтобы оставаться в курсе событий. Gekkoin помогает снизить риски для бизнеса и его репутации, соответствуя регулярно меняющимся требованиям
Ускорьте процесс выхода на европейский рынок
Расширяйтесь проактивно, куда бы ни вел Ваш бизнес: будь то новые рынки или новые услуги. Быстро реагируйте на рыночные изменения и регулирование, создавая автоматизированные, гибкие и уникальные бизнес-процессы, которые позволяют обрабатывать заявки пользователей с различными уровнями риска индивидуально

Готовы начать?

Наши специалисты готовы обсудить любые Вашы запрос, ответить на вопросы и предложить комплексные решения

Связаться с нами
Вы успешно подписаны на информационную рассылку Gekkoin

Привлечение внешних сервисов

В соответствии с требованиями законодательства, процедуры KYC не могут быть переданы на аутсорсинг, поэтому проводятся заинтересованными компаниями самостоятельно

Конечный клиент

Организация может использовать внешние сервисы для проведения процедуры KYC и полагаться на оценку клиента, выполненную третьей стороной

Участник экосистемы

Papaya Ltd. проводит сбор данных и скоринг клиента, передает данные участнику экосистемы, который проводит процедуры KYC

Papaya Ltd

Набор собираемых данных может варьироваться от законов конкретных юрисдикций и обсуждается с партнером индивидуально

Пример результатов
проверки KYC

Процесс проверки клиента

Gekkoin использует

Онлайн сервис для сбора информации о клиентах в целях проверки соответствия лица, подавшего заявку, предоставленным им данным и удостоверения документов
Внедрение персональной скоринговой модели на основе собранных данных и результатов проверки вышеуказанных списков
Проверка данных клиента по разнообразным спискам и базам данных
включая закрытые и открытые источники
Онлайн доступ к данным через CRM